تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الشلف، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 3 أشخاص مشتبه فيهم، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، تورطوا في تهريب والتجارة غير الشرعية بالمعادن الثمينة.
وأفاد بيان أمن الشلف، أن العملية جاءت على إثر تحريات ميدانية لعناصر المصلحة والتي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت عن توقيف المتورطين واسترجاع كمية معتبرة من الذهب قدرت بـ 6.738 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري بمركبتين سياحيتين، بينما تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات حوالي 10 مليار سنتيم.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها محققو المصلحة، أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل تهريب الذهب ليتم بيعه بطرق غير شرعية، كما أظهرت التحقيقات تعاملات مالية ضخمة للمشتبه بهم.
وكشف البيان ذاته، عن تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، عن وقائع تبييض الأموال، التهرب الضريبي، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري وعدم الفوترة.
